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Titre
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Description
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Nous recherchons un Analyste LCB-FT hautement motivé pour rejoindre notre équipe de conformité. En tant qu'analyste, vous jouerez un rôle essentiel dans la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme en assurant la conformité aux réglementations locales et internationales. Vous serez responsable de l'examen, de l'analyse et de la validation des informations clients dans le cadre des processus KYC (Know Your Customer), tout en collaborant étroitement avec les équipes juridiques, de conformité et opérationnelles.
Votre mission principale consistera à évaluer les risques liés aux clients, à identifier les activités suspectes et à garantir que les dossiers clients sont complets, exacts et conformes aux exigences réglementaires. Vous devrez également rester informé des évolutions législatives et réglementaires en matière de LCB-FT, et adapter les procédures internes en conséquence.
Ce poste exige une grande rigueur, un esprit analytique développé et une excellente capacité à travailler sous pression dans un environnement dynamique. Vous serez amené à interagir avec des interlocuteurs variés, tant en interne qu’en externe, et à produire des rapports clairs et précis à destination des autorités de régulation ou de la direction.
Nous valorisons les candidats ayant une expérience préalable dans le domaine de la conformité, de la finance ou du droit, ainsi qu’une bonne maîtrise des outils informatiques et des bases de données clients. Une connaissance approfondie des réglementations telles que la 5e directive anti-blanchiment, le RGPD et les normes FATF est un atout majeur.
Rejoindre notre entreprise, c’est intégrer une structure engagée dans la lutte contre la criminalité financière, où votre expertise contribuera directement à la sécurité et à l’intégrité du système financier.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Analyser les dossiers clients dans le cadre des procédures KYC
- Identifier et évaluer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
- Assurer la conformité des documents clients avec les exigences réglementaires
- Collaborer avec les équipes juridiques et de conformité
- Mettre à jour les bases de données clients
- Rédiger des rapports d’analyse et d’alerte
- Participer à l’amélioration des processus internes de contrôle
- Effectuer une veille réglementaire continue
- Répondre aux demandes des autorités de régulation
- Former les équipes internes aux bonnes pratiques LCB-FT
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en droit, finance, économie ou domaine connexe
- Expérience de 2 à 5 ans en conformité ou KYC
- Connaissance des réglementations LCB-FT (AMLD, FATF, etc.)
- Excellente capacité d’analyse et de synthèse
- Maîtrise des outils bureautiques et systèmes de gestion client
- Bonne communication écrite et orale en français et en anglais
- Capacité à travailler en équipe et de manière autonome
- Rigueur et sens du détail
- Esprit critique et orientation résultats
- Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en matière de conformité KYC ?
- Avez-vous déjà travaillé avec des outils de gestion de données clients ?
- Comment évaluez-vous le risque d’un nouveau client ?
- Connaissez-vous les principales réglementations LCB-FT ?
- Comment réagissez-vous face à une activité suspecte ?
- Avez-vous déjà rédigé un rapport d’alerte ?
- Comment vous tenez-vous informé des évolutions réglementaires ?
- Êtes-vous à l’aise pour travailler sous pression ?
- Quelle est votre expérience en matière de communication avec les autorités ?
- Pourquoi souhaitez-vous travailler dans la conformité ?
